ЗАДАНИЕ №1.
Составить и оформить полный и краткий протоколы общего собрания акционеров.
Полный протокол общего собрания акционеров
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров
Акционерного общества "[Название АО]"
[Дата проведения собрания, например: 15 мая 2024 года]
[Место проведения собрания, например: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, конференц-зал]
Время начала регистрации участников собрания: [Например: 09:00]
Время окончания регистрации участников собрания: [Например: 09:45]
Время открытия собрания: [Например: 10:00]
Время закрытия собрания: [Например: 11:30]
Председатель собрания: [ФИО председателя совета директоров, например: Иванов Иван Иванович]
Секретарь собрания: [ФИО секретаря, например: Петрова Анна Сергеевна]
Присутствовали: Акционеры (представители акционеров), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, обладающие [Указать общее количество голосов, которыми обладают присутствующие акционеры, например: 95% голосующих акций общества]. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
- Об увеличении уставного капитала общества.
- Об утверждении проспекта эмиссии акций.
- О внесении изменений в Устав общества.
Ход собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Слушали выступление председателя совета директоров [ФИО председателя, например: Иванова И.И.] об увеличении капитала общества. Председатель предложил увеличить уставной капитал на 85 млн. руб. путем увеличения дополнительного выпуска акций общества, в результате чего уставной капитал общества станет равным 950 млн. руб.
Выступил сотрудник общества [ФИО сотрудника, например: Сидоров П.В.] с предложением увеличить уставной капитал общества и эмиссии акций.
Постановили:
- Увеличить уставной капитал Акционерного общества "[Название АО]" на 85 (Восемьдесят пять) миллионов рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
- Установить, что после увеличения уставной капитал общества составит 950 (Девятьсот пятьдесят) миллионов рублей.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали предложение совета директоров об утверждении проспекта эмиссии акций, разработанного в соответствии с решением об увеличении уставного капитала.
Постановили:
- Утвердить представленный советом директоров проспект эмиссии акций Акционерного общества "[Название АО]".
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали предложение о внесении изменений в Устав общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждением проспекта эмиссии акций.
Постановили:
- Внести изменения в Устав Акционерного общества "[Название АО]", касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций, а также иные изменения, связанные с дополнительной эмиссией акций.
- Утвердить новую редакцию Устава общества.
Председатель собрания: ____________________ / [ФИО председателя совета директоров]
Секретарь собрания: ____________________ / [ФИО секретаря]
Краткий протокол общего собрания акционеров
КРАТКИЙ ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров
Акционерного общества "[Название АО]"
[Дата проведения собрания, например: 15 мая 2024 года]
[Место проведения собрания, например: г. Москва, ул. Примерная, д. 10]
Председатель: [ФИО председателя совета директоров, например: Иванов И.И.]
Секретарь: [ФИО секретаря, например: Петрова А.С.]
Присутствовали: Акционеры, обладающие [Количество голосов, например: 95%] голосующих акций.
Повестка дня:
- Об увеличении уставного капитала общества.
- Об утверждении проспекта эмиссии акций.
- О внесении изменений в Устав общества.
Принятые решения:
- Увеличить уставной капитал общества на 85 млн. руб. путем дополнительного выпуска акций. Новый размер уставного капитала составит 950 млн. руб.
- Утвердить проспект эмиссии акций, представленный советом директоров.
- Внести изменения в Устав общества в связи с увеличением уставного капитала и эмиссией акций.
Председатель: ____________________ / [ФИО председателя совета директоров]
Секретарь: ____________________ / [ФИО секретаря]