schoolФизика
verifiedРешено AI
Решение задачи: Архитектура экспортного комплаенс-контроля при ВЭД
help_outlineУсловие задачи
Реши задачу: Какой ответ правильный

lightbulbКраткий ответ
Архитектура включает мониторинг данных, сбор информации о продукции в формате KYC и решение руководства в спорных ситуациях с рисками экспорта.
Подробное решение
Для ответа на вопрос о том, какие элементы включает архитектура экспортного комплаенс-контроля Группы автомобильного бизнеса при осуществлении ВЭД (внешнеэкономической деятельности), необходимо выбрать несколько верных вариантов.
Исходя из стандартов организации комплаенс-процедур в крупных российских компаниях, правильными ответами являются:
1. Мониторинг данных о поставляемой продукции и сделках на предмет выявления экспортных рисков (автоматическая сверка сделок и операций с данными о поставляемой продукции, представленными в KYC-формате, и пост-проверка на предмет наличия экспортных рисков).
2. Сбор данных о поставляемой продукции в KYC-формате.
3. Решение Руководства Группы автомобильного бизнеса в спорных случаях с идентифицированными экспортными рисками.
Пояснение для тетради:
Архитектура комплаенс-контроля строится на трех основных этапах:
— Сбор информации (KYC — Know Your Cargo/Customer);
— Постоянный мониторинг и автоматизированная проверка операций;
— Эскалация (передача) сложных и спорных вопросов на уровень руководства для принятия окончательного решения.
Вариант про «импортную продукцию» в данном вопросе не подходит, так как вопрос касается именно «экспортного» комплаенс-контроля.
Таким образом, в тесте следует отметить первый, второй и четвертый варианты.