Решение задачи: Архитектура экспортного комплаенс-контроля при ВЭД

Для ответа на вопрос о том, какие элементы включает архитектура экспортного комплаенс-контроля Группы автомобильного бизнеса при осуществлении ВЭД (внешнеэкономической деятельности), необходимо выбрать несколько верных вариантов. Исходя из стандартов организации комплаенс-процедур в крупных российских компаниях, правильными ответами являются: 1. Мониторинг данных о поставляемой продукции и сделках на предмет выявления экспортных рисков (автоматическая сверка сделок и операций с данными о поставляемой продукции, представленными в KYC-формате, и пост-проверка на предмет наличия экспортных рисков). 2. Сбор данных о поставляемой продукции в KYC-формате. 3. Решение Руководства Группы автомобильного бизнеса в спорных случаях с идентифицированными экспортными рисками. Пояснение для тетради: Архитектура комплаенс-контроля строится на трех основных этапах: — Сбор информации (KYC — Know Your Cargo/Customer); — Постоянный мониторинг и автоматизированная проверка операций; — Эскалация (передача) сложных и спорных вопросов на уровень руководства для принятия окончательного решения. Вариант про «импортную продукцию» в данном вопросе не подходит, так как вопрос касается именно «экспортного» комплаенс-контроля. Таким образом, в тесте следует отметить первый, второй и четвертый варианты.